董事會監事會

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  股東大會

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為了維護股東的合法權益,進一步明確北京京能清潔能源電力股份有限公司股東大會的職責權限,規范其組織、行為,保證股東大會依法行使職權,提高股東大會的議事效率,根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》等法律法規及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關規定,制定股東大會議事規則。

股東大會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

(三)審議批準董事會的報告;

(四)審議批準監事會報告;

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(九)對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議;

(十)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)審議批準本議事規則第八條規定應當由股東大會審議的對外擔保事項;

(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

(十四)審議批準變更募集資金用途事項;

(十五)審議股權激勵計劃;

(十六)審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案;

(十七)審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。


董事會

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為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規范化運作,提高董事會的工作效率和依法科學決策水平,維護公司利益和股東合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》等法律法規及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關規定,制定董事會議事規則。

董事會由十一名董事組成,其中獨立董事四名。董事會設董事長一名。

董事名單與其角色職能.pdf

股東提名董事會候選人的程序.pdf

董事會下設審計委員會、薪酬與提名委員會、戰略委員會三個專門委員會。各董事會專門委員會就專門性事項進行研究,提出意見及建議,供董事會決策與參考。

審計委員會由兩名獨立非執行董事陳彥璁先生、黃湘先生以及一名非執行董事朱保成先生組成。審計委員會主席為陳彥璁先生。審計委員會的主要職責為:就財務報告過程的有效性向董事會提供獨立意見、處理本公司的內部控制及風險管理系統、監察審計過程及履行董事會指派的其他職務和職責。

審計委員會工作細則.pdf

薪酬與提名委員會由三名獨立非執行董事黃湘先生、張福生先生、韓曉平先生以及兩名非執行董事朱炎先生、郭明星先生組成。薪酬與提名委員會主席為獨立非執行董事黃湘先生。薪酬與提名委員會的主要職責包括(但不限于):1、就全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及制定有關定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推薦建議;2、厘定董事及高級管理層特定薪酬待遇的條款;3、參考董事不時議決的公司目標及宗旨審批與表現掛鉤的薪酬;4、考慮及批準根據購股權計劃向和資格人士授出購股權;5、為填補董事會空缺人選向董事會提供推薦意見。

薪酬與提名委員會工作規則.pdf

我們已成立戰略委員會,并制定書面職權范圍額。戰略委員會現在的成員為朱炎先生、李大維先生、郭明星先生、朱保成先生及陳瑞軍先生。戰略委員會主席為朱炎先生。戰略委員會的主要職責為就本公司長期發展策略向董事會提供推薦建議。

董事會成員多元化政策.pdf

本政策旨在列載本公司董事會(「董事會」)為達致成員多元化而采取的方針。

董事簡介:

劉海峽先生,1961年7月生,工商管理碩士,自2018年6月起擔任本公司非執行董事兼董事會主席。劉先生歷任北京電子動力公司設備安裝公司副總工程師、技術設備處副處長、經理助理、副經理,原北京國際電力開發投資公司總經理助理,北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長,北京京西發電有限責任公司董事長,大唐國際發電股份有限公司(一家于香港聯合交易所有限公司主板上市的公司,股份代碼:991;亦于上海證券交易所上市,股份代碼:601991)非執行董事,北京能源集團有限責任公司副總經理。2014年12月至今任北京能源集團有限責任公司副總經理。

張鳳陽先生,1970年1月生,水利水電工程學學士,高級工程師,自2018年1月起擔任本公司執行董事、黨委書記、總經理。歷任北京勘測設計研究院工程師、設計室副主任,北京國電水利電力工程有限公司經營發展部副主任、副設計總工程師、黨支部書記,北京國際電力新能源有限公司副總經理、總經理、黨總支書記、執行董事,北京京能新能源有限公司黨委書記、總經理、執行董事。

金生祥先生,1974年4月生,工程管理學碩士,高級工程師,自2018年2月起擔任本公司非執行董事。金先生歷任華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所副所長,原北京京能國際能源股份有限公司生產安全部經理,北京京能國際能源股份有限公司副總裁,北京能源集團有限責任公司電力生產經營部副主任、主任、生產管理部主任,北京京能電力股份有限公司黨總支副書記、總經理,2018年5月至今任北京京能電力股份有限公司總經理。

唐鑫炳先生,1964年12月生,經濟學碩士,高級經濟師,自2018年2月起擔任本公司非執行董事。唐先生歷任深圳鄂豐貿易有限公司副經理,海南鄂豐實業貿易總公司證券投資部經理,虹橋證券咨詢服務公司總經理、法人代表,湖北省供銷社辦公室副主任,北京湖北大廈有限責任公司董事會秘書兼副總經理,北京九立方高科技發展有限公司副總經理,北京國際電力開發投資公司董事會辦公室主任、內蒙古岱海保護建設發展有限責任公司總經理,北京能源集團有限責任公司董事會戰略決策委員會辦公室主任、戰略發展部經理、戰略投資辦公室(能源戰略研究中心)主任、江漢水電項目籌建處主任,湖北京能龍背灣水電發展有限公司總經理、戰略規劃部主任,北京能源投資集團(香港)有限公司總經理,2018年5月至今任北京能源投資集團(香港)有限公司總經理,籌建北京京能投資管理有限公司。

李娟女士,1985年3月生,金融管理碩士,自2018年6月起擔任本公司非執行董事。李女士歷任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務助理、融資管理部業務主管、高級經理,北京股權投資發展管理有限公司高級副總裁(“SVP”),北京國有資本經營管理中心投資管理三部高級經理,2018年3月至今任北京國有資本經營管理中心投資管理二部高級經理。

趙威先生,1971年10月生,財政學專業博士學位,自2016年12月起擔任本公司非執行董事。趙先生歷任中國人壽保險(集團)公司資金運用中心副總經理,中國人壽資產管理有限公司賬戶管理中心總監,中國人壽香港資產管理公司總經理以及中國人壽富蘭克林資產管理有限公司總裁,新華資產管理股份有限公司副總裁,中再資產副董事長、總經理、黨委書記,2018年7月至今任中國再保險(集團)股份有限公司副總裁。此外,于2015年2月至今擔任中國光大銀行股份有限公司(香港聯交所主板上市公司,股份代號:6818;上海證券交易所上市公司, 股票代碼:601818)非執行董事。

黃湘先生,1956年6月生,熱能動力學士學位,教授級高級工程師,自2016年12月起擔任本公司獨立非執行董事。黃先生歷任河北省電力勘測設計院項目設總及副總工、總工程師、院管理者代表、副院長、院長,中國華電工程(集團)有限公司副總工、總工程師,全國電力科技進步獎評審委員,《華電技術》雜志主編,電力行業電力燃煤機械標準化技術委員會主任,華電分布式能源國家重點實驗室副主任,中國華電工程(集團)有限公司巡視員,于2016年6月退休。

張福生先生,1955年5月生,工商管理碩士,自2015年6月起擔任本公司獨立非執行董事。張先生歷任內蒙古礦業職工大學(現內蒙古工業大學烏海學院)副校長,烏達礦物局副局長,神華烏達礦務局黃白茨礦礦長,神華神東電力公司機電副總經理、總工程師,內蒙古電力公司黨委委員、工會主席、副總經理,黨委副書記,內蒙古電力公司總經理、黨委副書記。

陳彥璁先生,1979年11月生,財務分析碩士,美國注冊會計師協會注冊會計師,自2016年12月起擔任本公司獨立非執行董事。陳先生歷任安信國際金融控股有限公司私募投資部高級經理,格林國際控股有限公司(香港聯交所主板上市公司,股份代號:02700)執行董事,皓文控股有限公司(香港聯交所創業板上市公司,股份代號:8019)行政總裁,2014 年9 月至今擔任志道國際(控股)有限公司(香港聯交所主板上市公司,股份代號:1220)獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員,且自2016年11月起擔任中國綠島科技有限公司(香港聯交所主板上市公司,股份代號:2023)獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

韓曉平先生,1957年9月生,自2014年12月起擔任本公司獨立非執行董事。韓先生從1988年至今擔任中國電機工程學會熱電專業委員會新技術委員。2000年至今擔任中國能源網董事總經理兼首席信息官。此外現任《能源思考》雜志首席撰稿人、中國能源網研究中心首席研究員、中國城市燃氣協會分布式能源專業委員會高級專家、中石化社會監督員、國家能源局政策法規司專家、中國能源研究會分布式能源專業委員會副主任、中國企業投資協會常務理事兼金融企業投資委員會副主任、中國天然氣行業聯合會副理事長。韓先生自2016 年6 月起擔任隆基泰和智慧能源控股有限公司(香港聯交所主板上市公司,股份代號:1281)獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。



監事會

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為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規范化運作,提高監事會的工作效率和依法科學決策水平,維護公司利益和股東合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》等境內外監管法規和《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》,特制定監事會議事規則。

監事會向股東大會負責,并依法行使下列職權:

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;

(四)核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問的,可以公司名義委托注冊會計師、執業審計師幫助復審;

(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)提議召開董事會臨時會議;

(八)依照《公司法》的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(九)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔;

監事簡介

李迅先生,57 歲,自2014 年10 月起擔任本公司監事長。李先生自1988 年1 月至1991 年6 月任北京化工實驗廠團委書記,1991 年6 月至1993 年11 月任北京化工集團公司團委書記,1993 年11 月至 2001 年2 月任北京橡膠二廠黨委書記、廠長。2001 年2 月至2004 年4 月任北京京能熱電股份有限公司黨委書記,2004 年4 月至2004 年12 月任北京國際電力開發投資公司黨群工作部部長。2004年12 月至2014 年5 月歷任京能集團黨群工作部部長、工會主席、職工董事兼黨群工作部主任。李先生現任北京能源投資(集團)有限公司黨委副書記、職工董事、工會主席兼黨群工作部主任。

劉嘉凱先生,49 歲,自2010 年1 月起加入本公司并一直擔任本公司監事。劉先生擁有逾24 年電力業建設及會計經驗。劉先生于2009 年12 月加入京能集團,擔任財務及產權管理部主任。此外, 彼于2006 年4 月至2007 年4 月期間擔任北京京能熱電股份有限公司(上海證券交易所上市公司)總會計師,并自2007 年6 月起擔任該公司監事。于2006 年7 月至2009 年12 月期間,彼為北京京能國際財務總監。 于2003 年7 月至2006 年4 月期間,彼為內蒙古岱海發電有限責任公司總會計師。于1992 年3 月至2003 年7 月期間,劉先生于內蒙古電管局擔任財務部主管及審計部副主管十一年。劉先生于1989 年6 月取得中央財經大學經濟學學士學位。

黃林偉女士,自2010年1月起一直擔任本公司監事。黃女士擁有逾22年電力公司會計及審計經驗。 彼于1993年12月加入北京京能科技,先后擔任多個職位,包括出納、會計、主管會計及財務部副經理, 以及審計與內控部副經理。黃女士于2009年7月取得北京市委黨校在職研究生學歷。黃女士為中級會計師。

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